الوسم: تهريب

  • شيوخ كبار في أبو ظبي.. شخصيات إماراتية مقربة من السلطة متورطة بالتعامل مع مافيات نفط عراقية

    كشف وزير عراقي بارز عن مشاركة عصابات إماراتية يقودها شيوخ معروفون في أبو ظبي والفجيرة، لشبكات ومافيات تهريب النفط في البصرة.

     

    وبحسب مراقبين ومسؤولين محليين في البصرة وبغداد، فإنّ أكثر من 40 فصيلاً مسلحاً ونحو 10 أحزاب سياسية في العراق تتغذّى مادياً على النفط المهرّب من جنوب العراق، بالإضافة إلى 6 جهات كردية تموّل نفسها أيضاً من النفط العراقي المنهوب في الشمال.

     

    وتحدث الوزير عن مفاتحة الحكومة العراقية للجانب الإماراتي إزاء ملف تهريب النفط العراقي عبر مياه الخليج العربي ومساعدة أطراف إماراتية لعصابات ومافيات التهريب بطرق مختلفة.

     

    ووفقاً للوزير فإنّ “جهات إماراتية، بينها شيوخ معروفون في أبوظبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة، متورطون بالتعامل مع شبكات ومافيات نفط عراقية معظمها مرتبطة بمليشيات سبق لأبوظبي أن أدرجتها على لائحة الإرهاب، مثل حزب الله والنجباء وبدر والعصائب، وأحزاب أبرزها الفضيلة والمجلس الأعلى والدعوة والتيار الصدري”.

     

    ولفت الوزير العراقي في تصريحاته لـ”العربي الجديد” إلى أنّ “الحكومة العراقية بدأت تتحرّك فعلياً مع المسؤولين في الإمارات للعمل على هذا الموضوع، لكن بشكل غير معلن، لعدم إثارة أزمة أو استغلال الموضوع سياسياً”، مؤكداً شراء طنّ النفط العراقي من قبل جهات غير رسمية في الإمارات، لكنها مقربة من النظام، بمبلغ لا يتجاوز 250 دولاراً (طنّ النفط يعادل نحو 7 براميل نفط).

     

    وبيّن أنّ “النفط العراقي المهرّب يذهب معظمه إلى الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، لتشغيل محطّات كهرباء هناك أو لخلطه مع النفط الإيراني الخام بغية تخفيف نسبة الكبريت، إذ إنه من المعروف ارتفاع نسبة الكبريت في النفط الإيراني الخام، وهو ضار بالبيئة، ويتطلّب خلطه مع نفط عراقي أو سعودي لتخفيف نسبة الكبريت فيه”.

     

    وتابع الوزير أنّ “الأموال التي تحصل عليها شبكات تهريب النفط العراقي، يتم إيداعها في بنوك إماراتية”، مضيفاً أنه “تمّ ضبط نماذج وأذونات قطع ومرور جمركي بأختام شركات إماراتية لها مكاتب في موانئ إماراتية، مثل شركة العهد الجديد وشركة جبل علي، حيث وجدت بحوزة مهربي النفط العراق.

     

    وفي الإطار ذاته، أكّد الخبير في الشأن العراقي وأحد الباحثين في مجال جهود مكافحة تهريب النفط العراقي، أحمد المحمود، أنّ “أطراف معادلة تهريب النفط عبر البصرة من خلال مياه الخليج العربي هي: المهرّب أو شبكة التهريب، والوسيط والجهة المستفيدة”، مضيفاً أنه “في كل الأحوال هناك دور إماراتي في العملية؛ سواء عبر شراء النفط المهرّب، أو بسبب تحوّل الإمارات لوجهة رئيسة تتجه إليها أموال المهربين التي يحصلون عليها من بيع النفط المهرّب، عبر حسابات في أبوظبي ودبي، أو من خلال شخصيات مقربة من حكومة الإمارات، والتي تقوم بمنح تراخيص قانونية للمهربين حتى يتم تسهيل مرور السفن التي تحمل النفط المهرّب”.

     

    ولفت “المحمود” إلى أنّه “من دون الإمارات، لا يمكن للنفط أن يهرّب إلى خارج العراق عبر الخليج العربي. لذا، هناك عصابات صغيرة تستخدم الحيلة من خلال نقل مشتقات نفطية للمياه الدولية، ثمّ إعادتها للعراق بتصاريح مزيّفة وبيعها مجدداً، وهو ما يمكن اعتباره غسيل أموال واسع الانتشار في البصرة اليوم”، مؤكداً أنّ “البحرية العراقية اعتقلت بحارة هنوداً، تبيّن أنّ قسماً منهم يتبع لشركة مقرّها في الإمارات، وهناك معتقلون الآن في البصرة من جنسيات إيرانية وسورية، ألقي القبض عليهم في عرض البحر قبل أيام خلال عمليات تهريب مشتقات نفطية تبيّن أنهم سرقوها من العراق، وقاموا بنقلها لباخرة في البحر لتأتي الأخيرة في ما بعد وتبيع النفط في الميناء بأوراق شهادة إماراتية وكأنها جاءت من الإمارات أيضاً”.

  • الجمارك العُمانية: ضبطنا هذا العدد من الأفلام الإباحية حاول مهرّبون إدخالها للسلطنة

    الجمارك العُمانية: ضبطنا هذا العدد من الأفلام الإباحية حاول مهرّبون إدخالها للسلطنة

    أعلنت الإدارة العامة للجمارك في عُمان انها ضبطت 573 مادة إباحية خلال عام 2017، خلال محاولة تهريبها إلى البلاد.

     

    وجاء في المرتبة الثانية بحسب الإحصائيات والأرقام، مؤشرات الليزر بواقع 396 مؤشراً، ثم الطائرات اللاسلكية التي تعمل بكاميرات بواقع 317 طائرة .بحسب صحيفة “الشبيبة”

     

    وترجع دوافع وأسباب ذلك الى المهرب الذي يحاول الابتعاد عن المساءلة القانونية في المنافذ الجمركية.بحسب العقيد سعيد بن خميس الغيثي مساعد مدير عام الجمارك

     

    أما عن أكثر المواد تهريباً عبر المنافذ المختلفة للسلطنة فقد قال “الغيثي” إن تهريب السجائر والمشروبات الكحولية دائماً هو النوع الأكثر ففي عام 2017 بلغ عدد قضايا التهريب 322 قضية، بينها 160 قضية تهريب سجائر و40 قضية تهريب مشروبات كحولية.

  • نجح الأمن في اكتشافها.. كيف حاولوا تهريب المخدرات الى سلطنة عُمان بطريقةٍ “خبيثة”!

    نجح الأمن في اكتشافها.. كيف حاولوا تهريب المخدرات الى سلطنة عُمان بطريقةٍ “خبيثة”!

    نجحت سلطات الجمارك في مطار مسقط الدولي، بسلطنة عمان، من إحباط عملية تهريب 4.7 كيلوغرام من مخدر الماريجوانا كانت مخبأة بإحكام داخل علب ومغطاة بالأسماك.

     

    وبسحب تغريدةٍ لحساب الإدارة العامة للجمارك فقد تمكنت جمارك مطار مسقط من ضبط الكمية رغم محاولة تهريبها بطريقة ٍ محكمة داخل بعض العلب بعد أن تم تغطيتها بإحكام بالأسماك.

  • عمليات تعذيب فظيعة بحق سودانيين في ليبيا بقصد ابتزاز عائلاتهم تثير غضب الاتحاد الافريقي

    أعلن الاتحاد الإفريقي، الأحد، فتح تحقيق بشأن تداول مقاطع مصورة حديثة لحالات تعذيب سودانيين في ليبيا.

     

    وقالت مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الافريقي، أميرة الفاضل، إن “الفيديوهات المتداولة لسودانيين يتم تعذيبهم في ليبيا هي حديثة، وتم فتح تحقيق بشأنها”، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

     

    ونقلت وسائل إعلام محلية، عن نشطاء سياسيين مطالبتهم حكومة الخرطوم بالتدخل لحماية مواطنيها، عقب انتشار فيديوهات لسودانيين يتعرضون للضرب والتنكيل في مناطق متفرقة في ليبيا.

     

    وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف اليومين الماضيين، فيديوهات لتعذيب سودانيين في ليبيا، دون تفاصيل عن أطراف الواقعة او سبب ذلك التعذيب.

     

    وأشارت الفاضل، إلى أن زيارتها السابقة إلى ليبيا بعد انتشار فيديوهات بشأن بيع الأفارقة في ليبيا، تكلّلت بإعادة أكثر من 8 آلاف مهاجر إفريقي إلى بلدانهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بينهم 129 سودانيًا.

     

    وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زارت الفاضل ليبيا، للتحقق من تعرض المهاجرين الأفارقة للرق والتقت رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج.

     

    وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي، وصل الخرطوم 168 شابًا سودانيًا أبعدتهم السلطات الليبية بذريعة “الهجرة غير الشرعية ومخالفة قوانين الإقامة في ليبيا”.

     

    وغالبًا يحاول شباب سودانيون عبور الحدود الليبية بغرض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ولا توجد إحصائيات رسمية توضح أعدادهم.

     

    وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في أبريل/نيسان العام الماضي، أنها تعمل لإعادة نحو 10 آلاف مهاجر معظمهم من إفريقيا عالقين في ليبيا بنهاية العام الجاري.

     

    ولتحجيم الاتجار بالبشر، صادق البرلمان السوداني مطلع عام 2014 على قانون لمكافحة الظاهرة تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 أعوام إلى 20 عامًا.

     

    وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

     

    وكان نشطاء سودانيون تداولوا مقاطع فيديوهات لسودانيين تحت التعذيب في ليبيا، تظهر ليبيين يقومون بتعذيب شبان سودانيين في منطقة غير معروفة في ليبيا، ولقي المقطع استنكارا واسعا وإدانات للسلوك المشين الذي تمارسه جهات ليبية في حق المهاجرين.

     

    وكشف أحد أشقاء الشباب المحتجزين في ليبيا الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديوهات أنهم، يتعرضون للتعذيب والتنكيل من قبل محتجزيهم في ليبيا، تفاصيل مأساوية عن أوضاعهم في السجن في منطقة مجهولة في ليبيا.

     

    وقال سليمان حسين شقيق المحتجز طه حسين لصحيفة (صوت الهامش) السودانية أن خاطفيهم طلبوا منهم فدية مبلغ (120) ألف لم يحدد ما إذا كانت بالدينار الليبي ام الجنيه السوداني.

     

    ورسم حسين صورة قاتمة لأوضاع شقيقه في المعتقل رفقته آخرون مضيفاً أن خاطفيهم سمحوا لهم بالتحدث إليهم عبر الهاتف أمس (السبت) في مدة زمنية لا تتجاوز الدقيقة الواحدة.

     

    ولفت حسين أن المحتجزين بينهم شقيقه الذين ظهروا عبر (الفيديو) من مواليد 1991 في منطقة (كورلي) التابعة لمحلية كتم بولاية شمال دارفور، وسافروا الى ليبيا قبل تسعة شهور.

     

    مؤكدا بأن أسرهم ليست لديها القدرة على توفير المبلغ الذي طلب منها، وقال (إذا كان الأسرة عندها المبلغ ده ما كانت سمحت ليهم بالسفر).

  • آلاف السيارات في المغرب تسير بوقود جزائري مهرب يغني  المملكة عن استيراده !

    آلاف السيارات في المغرب تسير بوقود جزائري مهرب يغني  المملكة عن استيراده !

    نقل تقرير صادر عن المجلس الأطلسي، وهو مجموعة تفكير أمريكية، أن ما يقارب 660 ألف سيارة في المغرب تسير بوقود مهرّب من الجزائر، متحدثا عن أن تهريب الوقود من الجزائر نحو المغرب كبير لدرجة أنه يمكن من تغطية حاجات المغرب من استيراد هذه المادة.

     

    وأشار التقرير الصادر مؤخرا، إلى أن ظاهرة تهريب المحروقات تمسّ بصورة المغرب الطاقية، لافتاً إلى أنه في عام 2013، جرى تهريب ما يصل إلى 1.5 مليار لتر من البترول الجزائري، غالبيتها وصلت إلى المغرب، وهو تهريب يأتي خاصة بسبب دعم أسعار النفط في الجزائر.

     

    وأبرز التقرير أنه في عام 2013 قدرت الإدارة المغربية خسائرها بحوالي 25 بالمئة من مجموع المداخيل بسبب هذا التهريب، ومن ذلك التراجع في قيمة ما تستخلصه من ضرائب على السلع الطاقية، كما عانت الجزائر من نقص في الوقود بسبب النسب الكبيرة المهربة نحو المغرب، وهو النقص الذي شكلّ ضربة حظ بالنسبة للاقتصاد المغربي، يتابع التقرير، رغم تضرّر المداخيل الجبائية للدولة.

     

    ويورد التقرير أن المغرب والجزائر قاما على مدار العامين الماضيين بخطوات واضحة لأجل تطويق تجارة التهريب، ومن ذلك بناؤهما لسياجين على الحدود لأجل إيقاف تهريب الوقود وكذلك تجارة المخدرات من المغرب إلى الجزائر، غير أن نتائج هذه الخطوات لم تظهر بعد، خاصة وأن الجزائر اعترفت سابقا بأنها لم تستطع إيقاف نشاط التهريب، يورد التقرير.

     

    ويتوقع التقرير أن تستمر ظاهرة تهريب الوقود إلى المغرب لأجل موازنة حاجيات البلاد إلى هذه المادة، وهو وضع قد يتغير إذا بدأ المغرب في استخراج النفط وإذا عادت شركة “سامير” لتكرير المحروقات إلى العمل من جديد.

     

    وحسب تقرير لمعهد الولايات المتحدة للسلام، أحال عليه المجلس الأطلسي، فتجارة تهريب المحروقات تنتعش في المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر، إذ يأتي الوقود من المحطات الجهوية الجزائرية، خاصة في ولاية تلسمان الجزائرية، ثم يتجه إلى مدن وجدة أنكاد ومدينة بركان في المغرب، قبل أن يتم نقل المحروقات بسرعة إلى المدن المغربية الكبرى، ويتم استخدام عدة وسائل نقل لتهريب الوقود في الحدود، منها الحمير والبغال.

  • السودان يتلف البرتقال المصري على الحدود.. ويشدد الرقابة خشية عمليات التهريب

    أتلفت السلطات السودانية 4.5 طن من الفواكه المصرية المحظور دخولها إلى السودان، التي ضبطت أثناء محاولة تهريبها للبلاد، الأسبوع المنصرم.

     

    وذكرت وكالة “السودان” للأنباء أنه “بحضور حاكم الولاية “الشمالية”، علي العوض محمد موسى، نفذت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية، بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والجهات ذات الصلة، إتلاف 4.5 طن من البرتقال المصري المحظور، والتي تم ضبطها في محاولة تهريبها للبلاد الأسبوع الفائت”. مضيفا في ذات الوقت، بأن عمليات الإتلاف شملت أيضا “كميات من الحبوب المخدرة”.

     

    وأشار، مدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس، للولاية الشمالية، عبد العظيم إسماعيل، إلى أن عمليات الجهود والمراقبة للسلع المخالفة والمحظورة، ستستمر بالتعاون والشراكة مع الجهات المختصة لحماية المواطنين والبلاد.

     

    وكانت سلطات أداة مكافحة التهريب السودانية، بالولاية الشمالية، قد ضبطت حوالي ٤.٥ طن من البرتقال المصري المحظور، في محاولة تهريبها لداخل السودان.

     

    ويشار أن وزارة التجارة السودانية أصدرت أواخر العام الماضي قرارات بحظر استيراد الفواكه والخضروات والأسماك من مصر، لفترة مؤقتة حتى تجرى اختبارات و فحوصا معملية للتأكد من سلامتها أو إصابتها من تلوثات محتملة.

     

    وتبعت الوزارة السودانية هذه القرارات بأخرى خلال الشهر الجاري بحظر منتجات زراعية مصنعة مصرية وهي: (المربات والصلصال والكاتشب) ، بعد أن طالب وزير الصناعة السوداني، محمد يوسف، بوقف استيراد هذه المنتجات المصرية، والتي قال إنها تُصنع من مدخلات قد تكون مصابة بتلوثات، مما تكون مهددا لسلامة وصحة الإنسان.

  • محاولة لسرقة “آلهة الحب والثقافة” .. عصابات دولية لتهريب آثار تونس قيمتهما بالمليارات

    محاولة لسرقة “آلهة الحب والثقافة” .. عصابات دولية لتهريب آثار تونس قيمتهما بالمليارات

    كشفت وحدات الحرس الوطني التونسيّ عن 30 عملية سرقة و نبش للآثار في المناطق الأثرية بتونس، خلال العام 2016، سواء عن طريق عصابات دولية منظمة أو عن طريق عناصر مختصة في عمليات البحث عن الكنوز.

     

    وأفاد تقرير صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، بأنه قد تم حجز 81 قطعة أثرية حقيقية منها 27 قطعة حجرية تعود للعهد الروماني و مجموعة من النقود الثمينة ذات اللون الأبيض أعيدت للمعهد الوطني للآثار كما تم الكشف عن 348 عملية تزوير و تقليد لقطع أثرية تتم المتاجرة بها .

     

    وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني خليفة الشيباني إن وحدات الحرس الوطني في فوشانة قد قامت بحجز تماثيل آلهة الحب والثقافة مشيرا إلى أن هذه التماثيل يعود تاريخها الى العهد الروماني و عمرها 1800 سنة.

     

    وتم حجز “فينيس|” آلهة الحب والجمال و” ابليون” آلهة الثقافة وتقدر قيمتهما المالية بالمليارات كما تعتبر هاتان القطعتان النسختين الأصليتين.

     

    وتتورط عدة عصابات دولية في قضايا نهب وسرقة الآثار وتهريبها خارج تونس بهدف الاتجار بها.

     

    وأفاد خليفة الشيباني بأنه قد تم إيقاف بعض الأشخاص الأجانب في تونس في بعض عمليات سرقة ونهب الآثار.

     

    وشدد العميد الشيباني على ارتباط ظاهرة سرقة الآثار بالإرهاب مؤكدا في ذات السياق على أن العناصر الإرهابية في سوريا والعراق تتظاهر بكونها تقوم بتكسير الآثار لكنها في الواقع تقوم بسرقة الآثار كمصادر تمويل.

  • في طائرة خاصة وبِحِرَفيّة كبيرة.. هكذا تمّ تهريب شقيق زوجة الرئيس التونسي المخلوع من كندا للسّعوديّة

    في طائرة خاصة وبِحِرَفيّة كبيرة.. هكذا تمّ تهريب شقيق زوجة الرئيس التونسي المخلوع من كندا للسّعوديّة

    كشفت مصادر مطلعة أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تهريب بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس المخلوع من كندا إلى المملكة العربية السعودية في طائرة خاصة.

     

    وقالت صحيفة «الشروق» التونسية نقلا عن المصادر إن هذه الخطوة جاءت للحيلولة دون تسليمه من قبل السلطات الكندية إلى السلطات التونسية وقد تمت العملية باستخدام طائرة خاصة نقلته إلى المملكة العربية السعودية ولم تفطن السلطات الكندية لعملية تهريبه نظرا للحرفية الكبيرة التي أنجزت بها.

     

    يذكر أنه صدرت في حق بلحسن الطرابلسي أمر ضبط دولي كما كانت السلطات الكندية رفضت تمكينه من حق اللجوء لديها لذلك اختفى في كندا وتم الترويج إلى أنه غادرها منذ الصيف الماضي، إلا أنه لم يغادرها إلا منذ أيام قليلة في اتجاه السعودية.

     

    تأتي استضافة السعودية للطرابلسي بعد أن استضافت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأسرته في أعقاب هروبه من تونس على خلفية اندلاع ثورة الياسمين في 2011، ومازال مقيم بها حتى الآن.

  • هآرتس: السر وراء اغتيال العميد “عادل رجائي” هو الانتقام من دوره العسكري في سيناء

    هآرتس: السر وراء اغتيال العميد “عادل رجائي” هو الانتقام من دوره العسكري في سيناء

    قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن السر وراء اغتيال العميد أركان حرب “عادل رجائي” قائد الفرقة التاسعة مدرعات، هو الانتقام من دوره في مكافحة الإرهاب بسيناء.

     

    وذكرت الصحيفة أن العميد رجائي تم اغتياله يوم السبت الماضي إثر هجوم إرهابي خارج منزله بضواحي القاهرة عقب إصابته بطلقات نارية، مشيرة إلى تبني الجماعة الإرهابية المتطرفة “لواء الثورة” لحادث الاغتيال في بيان لها على صفحة “تويتر” تقول فيه إن حادث الاغتيال جاء انتقامًا لدور “رجائي” العسكري في سيناء.

     

    وأشارت الصحيفة إلى دور العميد “رجائي” في مكافحة الإرهاب، فهو يقود الفرقة التاسعة في الجيش المصري بشمال سيناء المسئولة عن مواجهة الميليشيات العسكرية خاصة التابعة لداعش، إضافة إلى دوره في تدمير أنفاق التهريب التي تم بناؤها تحت الحدود المصرية مع غزة.

     

    ونقلت الصحيفة عن زوجة العميد، سامية زين العابدين، أن الهجوم كان مخططًا له، فتمت مفاجأة زوجها منذ خروجه من المنزل حتى وصوله للسيارة بوابل من الرصاص مؤدية إلى مقتله في الحال، مؤكدة أنها استطاعت رؤية أحد وجوه الإرهابيين قبل أن يفر على متن دراجته النارية التي لم تحمل لوحات ترخيص.

     

    وأشارت الصحيفة أن حادث اغتيال العميد “رجائي” لم يكن الأول، فمنذ حوالي عام ونصف العام تم اغتيال المدعي العام المصري “هشام بركات” بعد تفخيخ سيارته في واحدة من ضواحي القاهرة المزدحمة، لافتة النظر إلى تطور واضح في نهج العمليات الإرهابية بمصر بعد استمرار استهدافها لكبار المسئولين العسكريين.

     

     

  • قضاة عراقيون يكشفون تهريب ملايين الدولارات إلى الخارج بطرق وهمية.. تعرف عليها

    في واقعة ليست جديدة في بلد تحكمه الميليشيات الطائفية الباحثة عن مصالحها فقط، وفي ظل وجود موالين لها في كافة أجهزة الدولة الأمنية الاقتصادية، كشف قضاة عراقيون متخصصون بقضايا غسيل الأموال أن ملايين الدولارات يتم تهريبها خارج البلاد بواسطة تجار وصيارفة وهميين وشركات تحويل مالي، متهمين المصارف الأهلية بتقديم مستندات ووثائق مزوّرة وقوائم وتصاريح وهمية تكفل تحقق طلب شراء العملة وتحويلها إلى الخارج.

     

    وأوضح القاضي محسن ضمد الأساليب التي يلجأ إليها الفاسدون من خلال القيام بعمليات استيراد وهمية وتحويل الدولار إلى الخارج والاستعانة بأشخاص آخرين، مشيرا إلى أن “ذلك يكون من خلال فتح حسابات صغيرة بأسمائهم وتوزيع هذه المبالغ على حساباتهم من اجل تجزئة المبالغ وجعلها تبدو صغيرة ومن ثم تجميعها في حساب آخر وإجراء مختلف التعاملات من خلالها أو تحويلها إلى خارج البلاد، دون أن تكون لهذه التحويلات أغراض تجارية مشروعة”.

     

    وأضاف القاضي ضمد في حديث لمجلة “القضاء”، الصادرة عن المجلس الأعلى العراقي للقضاء الاربعاء، بأن “البنك المركزي يبيع الدولار لتحقيق غرضين أساسيين: الاول لشركات الصرافة بحصة أسبوعية على أن تقوم هذه الشركات ببيعها إلى من يروم السفر للعلاج أو السياحة بأقل من سعر السوق”.. مستدركاً بالقول لكن “بعض الشركات تبيع الدولار بالسوق السوداء وتقدم نسخاً لتذاكر سفر وجوازات مزيفة”.

     

    وقال إن “الغرض الثاني هو لأغراض استيراد القطاع الخاص من خلال مزاد العملة”.. مبيناً أن “الصورة الأكثر تكراراً لغسل الأموال في العراق تحدث من خلال مزاد بيع العملة في البنك المركزي، وذلك بقيام مرتكبي جرائم الاختلاس والرشوة وتقاضي العمولات بإيداع أموالهم في حسابات لدى المصارف الأهلية”.

     

    وحذر من أن “اتفاقاً يحصل مع أشخاص يمثلون واجهات لهم وتسجيل شركات تجارة عامة بأسمائهم، ومن ثم يقدمون طلبات للدخول لمزاد بيع الدولار بحجة تغطية احتياجات القطاع الخاص الاستيرادية، وتحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مالية في الخارج دون إدخال بضاعة مقابلها، وعندها تكون تعاملاتهم مشبوهة بلا اغراض تجارية أو قانونية”.

     

    وشدّد على أن “عمليات الرقابة وتدقيق شراء العملة تكون لاحقة وبعد ضياع المبالغ المسحوبة”، داعياً إلى أن “تجري التدقيقات قبل عملية الصرف”. وطالب ضمد بـ”وضع آليات لتدقيق صحة الفواتير والتأكد من حساب الزبون وحقيقة المبالغ المطلوبة هل أنها لتغطية استيرادات القطاع الخاص أم لأسباب أخرى”.

     

    من جانبها كشفت عضو اللجنة المالية النيابية العراقية ماجدة التميمي، أن مدراء مصارف يستفيدون من مزاد العملة للبنك المركزي بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون دولار شهريًا، مشيرةً إلى أنّ احتياطي الدولة من العملة الأجنبية تناقص كثيرًا نتيجة تسرب أموال لجيوب من وصفتهم بالفاسدين.

     

    أما راضي الفرطوسي، قاضي جنح النزاهة وغسيل الأموال، فقد صرح في حديثه لنفس المجلة قائلا: “محاكمنا تتعامل بجدية كبيرة مع هذا النوع من القضايا وحسم العديد منها”، موضحا أن “تأخير حسم بعض الدعاوى يكون لأسباب لا تتعلق بالقضاء من بينها عدم انجاز التحقيق الاداري من الجهات ذات العلاقة”.

     

    وانتقد “عدم تحديد الجهات المعنية للمبالغ المشتراة من قبل المصارف الأهلية عند إجراء التحقيق الإداري، وكذلك مقدار الضرّر المتحقق نتيجة عمليات غسيل الأموال”.

     

    وكان البنك المركزي العراقي قد باع أكثر من 44 مليار دولار في مزاد العملة الأجنبية عام 2015 وذكرت إحصائية نشرها البنك أن الكمية المباعة للمصارف بلغت 44 ملياراً و303 ملايين و799 الفاً و966 دولارًا.

     

    ورغم هذه الكمية الضخمة التي تشكل الحوالات منها النسبة الأكبر، لكنها سجلت بحسب البنك المركزي انخفاضاً مقارنة بذات الفترة للعام الماضي بمقدار 7 مليارات 234 مليوناً و149 الفاً و34 دولاراً.. حيث بلغت المبيعات 51 ملياراً و537 مليوناً و949 الف دولار.